Um esquema de fraude que desviou quase R$ 100 mil de um supermercado localizado em Arapoanga, região de Planaltina (DF), foi desmantelado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O principal suspeito, um ex-funcionário do estabelecimento, foi preso nesta quarta-feira (19/3) na cidade de Ipu (CE), com o apoio da Polícia Civil do Ceará. A operação resultou no cumprimento de mandado de prisão e trouxe à tona um elaborado plano criminoso envolvendo pelo menos quatro pessoas.
As investigações conduzidas pela 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina) revelaram que o ex-funcionário, que tinha acesso privilegiado a informações financeiras sensíveis do supermercado, orquestrou o crime. Ele utilizou sua posição para emitir boletos bancários falsos, que eram posteriormente inseridos na contabilidade da empresa como se fossem pagamentos legítimos.
Ao todo, nove boletos fraudulentos foram identificados pelo dono do supermercado, que percebeu irregularidades nas contas da empresa e acionou as autoridades. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 90 mil, montante que foi desviado ao longo de três meses, período em que o grupo agiu sem levantar suspeitas.
Além do mentor do esquema, outras três pessoas estão sob investigação. Uma delas é uma ex-funcionária do supermercado, em nome de quem foi registrada a empresa fictícia utilizada para emitir os boletos falsos. Um funcionário atual também está envolvido, tendo sido responsável por inserir os documentos fraudulentos no sistema contábil da empresa. Há indícios ainda da participação da esposa deste funcionário, que supostamente auxiliou na movimentação dos valores obtidos ilicitamente.
Segundo a PCDF, o grupo planejou cuidadosamente cada etapa do crime, explorando falhas nos processos internos do supermercado e aproveitando-se das posições estratégicas de seus membros dentro da organização.
A prisão do ex-funcionário ocorreu após meses de investigação, durante os quais a polícia reuniu provas robustas da autoria do crime. Com base nessas evidências, foi expedido um mandado de prisão preventiva contra o suspeito, que foi localizado e detido em Ipu (CE).
